Descarga el ebook sobre lavado de dinero en la pandemia

Con la pandemia, que aún seguimos viviendo, las técnicas del lavado de dinero o blanqueo de capitales se diversificaron y han generado nuevas amenazas y vulnerabilidades ante los sistemas de lucha y prevención contra este delito.

Frente a esto, el llamado de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAFT),  a los países y organizaciones es a revisar y actualizar de manera permanente las estrategias implementadas para evitar la materialización de estos delitos, que afectan no solo las finanzas y la reputación de una compañía, sino también a la sociedad en general.

En este ebook conocerás sobre:

• Principales riesgos de lavado de activos.  
• Situación del lavado de dinero en el comercio. 
• Buenas prácticas contra el lavado de dinero.

Descarga este ebook gratis y conoce más sobre este tema.