Conoce los 10 métodos más usados para lavar dinero

Los delincuentes utilizan muchas estrategias para distribuir efectivo en los bancos, en paraísos fiscales, casinos, bares, restaurantes, hacen exportaciones ficticias y sobrefacturación de compras en el exterior. De esta manera quedan legalizados los ingresos de divisas.

En este Ebook te explicamos en detalle las 10 formas más usadas para lavar dinero en América Latina. 

Algunas son: 

  • Remesas recibidas en el exterior
  • 'Pitufeo'
  • Empresas  'fachadas'
  • Compra y venta de bienes en el exterior explotación y comercialización de oro.

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