Descarga gratis el ebook Los 10 métodos que más usan las redes para lavar dinero

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde los años 90 hasta hoy, los
delincuentes se valen de distintas estrategias para el lavado o blanqueo de dinero en América Latina. Conoce en este ebook gratuito cuáles son las formas más utilizadas por los narcotraficantes de la región. 

¿Qué podrás encontrar en este ebook?

•  Remesas recibidas en el exterior.
•  Pitufeo.
•  Lavado a través de empresas pantalla.
•  Explotación y comercialización de oro.
•  Empresas de factoring.
•  Y mucho más.


Completa el formulario y accede gratis a este ebook en el que también incluimos recomendaciones del GAFI para las entidades financieras para la identificación y prevención del lavado o blanqueo de capitales.