Descarga gratis la Guía de señales de alerta para la prevención del lavado de dinero

Esta guía incluye las señales de alerta
que las organizaciones deben tener en cuenta con el fin de detectar y prevenir operaciones sospechosas
relacionadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

¿Qué encontrarás en este guía?

• Operaciones o conductas inusuales relativas a los clientes.
• Operaciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores.
• Operaciones o situaciones relacionadas con el sistema financiero.
• Operaciones o situaciones relacionadas con transferencias electrónicas.
• Operaciones o situaciones relacionadas con el sistema de seguros.