Descarga esta guía gratuita de señales de alerta para prevención de lavado de dinero

Las señales de alerta constituyen un paso vital no solo para la prevención de lavado de activos, sino para la gestión de operaciones sospechosas.

Con esta guía, podrás revisar señales de alerta para gestionar operaciones inusuales relacionadas con:

• Clientes de la empresa
• Empleados de la empresa
• Transferencias electrónicas
• Sistemas de seguros

¡Consulta esta guía cada vez que lo desees y prepárate para prevenir el lavado de dinero!