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Estructura del sistema de gestión del riesgo LAFT en el sector real

Un gran número de organizaciones del sector real (comerciales, industriales y no financieras) cada vez más deben implementar en su estrategia la gestión de riesgos relacionados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo (LAFT), basados en
buenas prácticas. Conoce en este ebook gratuito cómo implementar de manera eficiente este sistema en tu empresa.

¿Qué podrás encontrar en este ebook?

• Importancia de SARLAFT en el sector real.
• Etapas del modelo de gestión del sistema LAFT en el sector real.
• Elementos clave para implementar SARLAFT.
• Políticas de prevención.
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Completa el formulario y accede gratis a este ebook que te servirá para implementar el SARLAF en tu organización de la mejor manera.