En la actualidad la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo dejó de ser una problemática que solo se presenta en el sector financiero, sino que trascendió a otros niveles y sectores como a las empresas asociadas al sector real.
En este eBook encontrarás una guía de la metodología exclusiva para este sector en donde aprenderás:
- La importancia de Sarlaft en el sector real.
- Las etapas que debe seguir para aplicar la gestión del sistema LAFT .
- Elementos claves para implementarla.
¡Consulta esta guía cada vez que lo desees y prepárate para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en tu empresa!
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