Las organizaciones pertenecientes al sector financiero y sector real están obligadas a cumplir con la regulación de lavado de activos y financiación contra el terrorismo.
En este eBook encontrarás una guía de herramientas que te permitirán:
- Contar con un sistema de control de riesgos que lo ayuden a cumplir con la norma establecida.
- Elementos que se deben tener en cuenta al momento de hacer su aplicación.
- Estructura del sistema LAFT.
¡Consulta esta guía cada vez que lo desees y prepárate para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo!
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