Verificar contrapartes en fuentes de riesgo externas genera pérdida de tiempo, errores de digitación y vacíos graves de trazabilidad ante los entes reguladores. Para eliminar este trabajo manual y desarticulado, incorporamos la consulta de listas restrictivas e vinculantes directamente dentro de nuestro sistema AML. Esta actualización te permite realizar búsquedas en fuentes internacionales y nacionales desde una sola vista, manteniendo cada evidencia registrada en tu flujo de trabajo.
Nota: Si deseas explorar la arquitectura técnica completa, el alcance detallado de las coberturas globales y cómo integrar estas validaciones a tu matriz de riesgo, te invitamos a visitar nuestra página sobre el módulo de listas internacionales para AML.
A través de nuestra integración nativa con Sanctions, tu equipo puede cruzar la información de cualquier cliente o proveedor contra más de 70 listas internacionales sin recurrir a herramientas externas. El proceso toma solo tres pasos dentro de la plataforma:
Para las organizaciones que operan en el mercado mexicano, la plataforma ofrece una conexión Plug & Play con el proveedor especialista Quién es Quién. Al contar con el servicio contratado con dicho aliado, la activación en Pirani es inmediata y habilita consultas directas en registros clave como:
Dile adiós a las capturas de pantalla manuales y a las hojas de cálculo dispersas para certificar tu cumplimiento. Toda búsqueda realizada queda automáticamente vinculada al expediente de la contraparte, garantizando trazabilidad total para cualquier auditoría. ¿Quieres validar a tus contrapartes en tiempo real y sin errores? Agenda una demo con nuestro equipo y fortalece tu sistema AML hoy mismo.