Miércoles 26 de noviembre | 
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Tres expertas en cumplimiento y prevención del lavado de dinero compartirán su visión
En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no es solo una obligación: es una estrategia para fortalecer la reputación y sostenibilidad de las organizaciones.
En este Foro Pirani, tres expertas en cumplimiento y prevención del lavado de dinero compartirán su visión sobre:
- Los principales retos que enfrentan las empresas mexicanas ante las exigencias regulatorias.
- Las últimas tendencias y cambios normativos en materia antilavado.
- Las mejores prácticas para diseñar e implementar programas de cumplimiento eficaces.
Además, nuestro equipo mostrará cómo llevar estos lineamientos a la práctica con Pirani, el software que facilita la gestión y monitoreo de riesgos antilavado desde un solo lugar.
Alondra de la Garza Erives
Socia de la práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Salles Sainz Grant Thornton.
Cuenta con más de 18 años de experiencia en materia de PLD/FT. Certificada por la CNBV, FELADE y Universidad para la Paz. Es conferencista nacional e internacional y docente en programas de posgrado del ITESM y Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.
Ana Itzel de la Cruz Pérez
Oficial de Cumplimiento en Intermex México y líder de PLD para Actividades Vulnerables en MG Delfos.
Especialista en cumplimiento regulatorio, doblemente certificada por la CNBV y la UIF. Ganadora del premio Joven Promesa de Cumplimiento y PLD 2024. Colabora con la ANCECTD y ha publicado en la revista Defensa Fiscal sobre la reforma a la LFPIORPI.
Leticia Pelayo Merlos
Subdirectora Contralor Normativo.
Profesional con más de 8 años de experiencia en cumplimiento normativo y PLD/FT en México y Latinoamérica. Certificada por CNBV, ACAMS y UIF. Ha liderado proyectos de implementación de sistemas AML, desarrollo de políticas y procesos de cumplimiento en fintechs y entidades financieras.
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