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Buenas prácticas para modelos de segmentación de factores de riesgos LAFT

En la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la segmentación se aplica en el proceso de análisis de los factores de riesgo, (clientes o contrapartes, productos, canales y jurisdicciones) a partir de grupos homogéneos al
interior de ellos y heterogéneos entre ellos; resultado de la segmentación. Conoce en este ebook gratuito buenas prácticas para un adecuado despliegue de un modelo de segmentación de los factores de riesgo en tu organización. 

¿Qué podrás encontrar en este ebook?

• Metodología CRISP-DM.
• Fases de la metodología CRISP-DM y buenas prácticas.
• Recomendaciones.

Completa el formulario y accede gratis a este ebook en el que también te contamos sobre algunos de los beneficios de aplicar un proceso de segmentación en el contexto de la gestión de riesgos LAFT.