Si estás en el sector Inmobiliario debes de escuchar este episodio que grabamos con la experta Marcela Martínez, CEO y Co fundadora de WeConsulting. Acá conocerás lo que debes tener en cuenta al implementar el sistema de gestión de prevención de lavado de dinero en tu organización.
¡A darle play!
Lo que escucharás en este episodio:
- Qué medidas pueden implementarse para mitigar los riesgos identificados en el sector inmobiliario.
- El papel que juegan las debidas diligencias y verificaciones en un enfoque basado en riesgos AML en transacciones inmobiliarias.
- Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las empresas inmobiliarias al implementar un enfoque basado en riesgos AML.
- Qué estrategias pueden adoptarse para capacitar al personal del sector inmobiliario en la identificación y prevención del lavado de dinero.
- Cuál es el papel de la supervisión y el monitoreo continuo en un programa AML efectivo en bienes raíces.