¿Sabías que el sector Inmobiliario es el 4to sector más afectado por riesgos AML? En este episodio Marcela Martínez, CEO y Co fundadora de WeConsulting, nos enseña cómo hacer un enfoque basado en riesgos AML para este sector.
¡A darle play! ;)
Acá te contamos todo lo que podrás encontrar en este episodio:
- Cómo se manifiesta la actividad de lavado de activos en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes.
- Los factores de riesgo específicos que los profesionales del sector inmobiliario deben tener en cuenta al diseñar un programa AML.
- Cómo pueden los agentes inmobiliarios identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero en las transacciones inmobiliarias.