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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Conoce el perfil de riesgo de los potenciales clientes de tu organización antes de concretar una relación comercial.

Este módulo permite calificar en la etapa de vinculación el riesgo de cliente a través de unas características fijas.

De acuerdo a los comportamientos transaccionales que la persona a vincular como cliente va teniendo, se recalifica su nivel de riesgo.

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Con riskprofileRisk Profile puedes:

  • Parametrizar variables por factores de riesgo como PEPs, actividad económica, edad, ingresos, nacionalidad, productos, entre otros, y obtener una calificación al momento de la vinculación.
  • Establecer por cada nivel de riesgo reglas específicas de monitoreo transaccional.
  • Actualizar fácilmente el perfil de riesgo del cliente a partir de sus comportamientos transaccionales.
  • Generar reportes consolidados de clientes por cada nivel de riesgo.
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