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Soluciones diseñadas para la prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo.

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Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les ayude a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo a través de sus servicios, es por ésta razón que las organizaciones deben implementar medidas que permitan:

1. Conocer los clientes, proveedores y empleados con el fin de determinar el nivel de riesgo que puede asumir la entidad al tener una relación con éstas personas.
2. Clasificar los clientes, proveedores y empleados, en grupos o segmentos con comportamientos transaccionales similares, con el fin de monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.
3. Poder detectar y gestionar a tiempo las operaciones que no corresponden al perfil del cliente y realizar un análisis de la operación que permita determinar si es una operación normal o sospechosa.

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Nuestras soluciones pueden ser implementadas de manera independiente o estar integradas ofreciendo flexibilidad dependiendo del tamaño y la necesidad de la organización. 

¿Que contiene la solución?

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Este módulo permite agrupar o dividir los clientes con homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, cada segmento se caracteriza por tener comportamientos transaccionales similares permitiendo monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.

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Risk Profile permite calificar el riesgo de cliente en su etapa de vinculación a través de sus características fijas y en la medida que la persona tiene un comportamiento transaccional recalificar su nivel de riesgo.

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Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones financieras que se realizan por cualquier canal transaccional: ATM o Cajeros electrónicos, App Móvil, Sucursal Virtual, entre otros, que permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y de lavado de dinero.

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Compliance son buenas prácticas y procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de normas establecidas por las organizaciones, que abarca tanto los requisitos voluntarios (internos) como los de cumplimiento obligatorio (externos).

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Las organizaciones deben aplicar un enfoque basado en riesgos para identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, determinar controles que ayuden a mitigar eficazmente los riesgos y asegurar que las medidas implementadas para prevenir o mitigar el LA/FT sean proporcionales a los riesgos identificados.

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