orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

icono_auditoria

 

Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
como-hacer-un-flujo-de-gestión-de-eventos-Natalia

Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

2_bg_modulo_risk_aml2

11_pirani_risk_orm_logo_color-34
Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.

Este módulo permite monitorear transacciones financieras realizadas por cajeros electrónicos, aplicaciones móviles y sucursales virtuales, además, detectar a tiempo operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y lavado de dinero.

11_modulo_screen_pirani_capital_monitor

Con monitoringMonitor puedes:

  • Tener integración con las aplicaciones Core de negocio en línea o en archivo batch.
  • Parametrizar fácilmente reglas de alertamiento por cualquier campo de información disponible y analizar una transacción o un grupo de transacciones.
  • Tener alertas por perfilamiento.
  • Redefinir fácilmente las alertas al modificar parámetros a partir de la experiencia histórica o cambios del entorno.
  • Contar con un flujo de trabajo parametrizable según el proceso de revisión de cada caso.
  • Asignar casos de forma automática al equipo de analistas según el tipo de operación y equitativamente.
  • Descentralizar el análisis de casos al involucrar al equipo en el que está vinculado el cliente.
  • Generar reportes por tipo de alerta, actividad económica, zona geográfica, entre otros, y conocer el detalle del número de alertas generadas y su estado.
cta_modulos
¿Quieres gestionar tus riesgos de una manera más simple?
Revisa nuestros planes y precios     Contáctanos ahora