Te enseñamos todo lo que necesitas conocer sobre SAGRILAFT, descubre si tu organización debe de cumplirla y evitar así posibles sanciones de la Superintendencia de Sociedades.
Los riesgos de LAFT/FPADM [Lavado de activos / Financiación de terrorismo / Financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva] son un flagelo importante de nuestra sociedad.
Los entes reguladores están tratando de que las empresas del país sean conscientes de esta problemática e implementen medidas para prevenir estos delitos.
Es un compromiso de todos.
El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica establece que las empresas obligadas a implementar y cumplir SAGRILAFT son:
Agentes inmobiliarios
Servicios contables
Servicios Jurídicos
Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Completa el formulario y descubre todo lo que necesitas saber sobre esta normativa.
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