Conoce más de SAGRILAFT con Pirani

 

Te enseñamos todo lo que necesitas conocer sobre SAGRILAFT, descubre si tu organización debe de cumplirla y evitar así posibles sanciones de la Superintendencia de Sociedades.

¿Cómo sé si debo cumplir con SAGRILAFT?

Revisa las siguientes gráficas donde Supersociadades explica claramente quiénes están obligados a cumplir con SAGRILAFT y el regimen de medidas mínimas, y qué se exige en cada caso →

¿Por qué es importante implementar SAGRILAFT?

Los riesgos de LAFT/FPADM [Lavado de activos / Financiación de terrorismo / Financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva] son un flagelo importante de nuestra sociedad.
Los entes reguladores están tratando de que las empresas del país sean conscientes de esta problemática e implementen medidas para prevenir estos delitos.
Es un compromiso de todos.

 

Conoce más →

El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica establece que las empresas obligadas a implementar y cumplir SAGRILAFT son:

  1. Empresas sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades con ingresos o activos totales a 40.000 SMLMV al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
  2. Empresas que pertenezcan a los siguientes sectores y tengan ingresos totales o superiores a 30.000 SMLMV:
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Agentes inmobiliarios

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Servicios contables

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Servicios Jurídicos

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Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas

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Construcción de edificios y obras de ingeniería civil

SAGRILAFT en Colombia

Completa el formulario y descubre todo lo que necesitas saber sobre esta normativa.

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