Te enseñamos todo lo que necesitas conocer sobre SAGRILAFT, descubre si tu organización debe de cumplirla y evitar así posibles sanciones de la Superintendencia de Sociedades.
Revisa las siguientes gráficas donde Supersociadades explica claramente quiénes están obligados a cumplir con SAGRILAFT y el regimen de medidas mínimas, y qué se exige en cada caso →
¿Por qué es importante implementar SAGRILAFT?
Los riesgos de LAFT/FPADM[Lavado de activos / Financiación de terrorismo / Financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva] son un flagelo importante de nuestra sociedad. Los entes reguladores están tratando de que las empresas del país sean conscientes de esta problemática e implementen medidas para prevenir estos delitos. Es un compromiso de todos.
El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica establece que las empresas obligadas a implementar y cumplir SAGRILAFT son:
Empresas sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades con ingresos o activos totales a 40.000 SMLMV al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Empresas que pertenezcan a los siguientes sectores y tengan ingresos totales o superiores a 30.000 SMLMV:
Agentes inmobiliarios
Servicios contables
Servicios Jurídicos
Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
SAGRILAFT en Colombia
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