Por Maria Camila Arévalo, en diciembre 09, 2022
En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para lavar dinero …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 28, 2022
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comunes para blanqueo de capitales es registrar empresas ficticias …
Lee másPor Nicolás Montoya, en octubre 28, 2022
La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo. Una operación inusual es, como su nombre sugiere, aquella que por su valor de transacción o características …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 27, 2022
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren pólizas para 'proteger' sus bienes ilícitos de daños patrimoniales o …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, banca clandestina y plataformas bancarias alternativas como bitcoin. Eso …
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