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Blog / Money laundering and fraud prevention

Por Deicy Pareja, en octubre 06, 2022

Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es la caída de WorldCom, firma de telecomunicaciones …

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categorías:Money laundering and fraud preventionAMLPrevención de fraude