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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Auditoría

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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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Blog / Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 01, 2023

El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuación te explicamos qué acciones realizó Panamá …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en octubre 30, 2023

Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y social de los …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en octubre 18, 2023

La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualquier país, así como para la seguridad. Teniendo …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en octubre 12, 2023

El 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa N° 100 - 000003 en la que, por un lado, se crea el Informe 75, que integra los Informes 50 de prevención del riesgo …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en septiembre 13, 2023

Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen grandes ganancias. Para utilizar este dinero y …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en septiembre 06, 2023

El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del sector y del tamaño que sea, no solo en lo que …

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categorías:Lavado de activos