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Blog / Lavado de activo

Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente

Por Nicolás Montoya, en septiembre 29, 2017

Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente

La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos. El KYC (Know Your Customer) o conoce a tu cliente es el conjunto de …

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