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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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Blog / Financiación del terrorismo

Por Mónica María Jiménez, en diciembre 28, 2022

Como parte del proceso de debida diligencia y conocimiento adecuado de las contrapartes, las organizaciones deberían tener en cuenta y consultar de forma periódica las listas restrictivas. A continuación te contamos de qué se tratan las listas restrictivas y las …

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Por Mónica María Jiménez, en diciembre 15, 2022

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …

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Por Mónica María Jiménez, en diciembre 14, 2022

En la gestión de riesgos LAFT es importante tener claro qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa, conceptos claves que aunque tienen algunas similitudes, en su esencia son diferentes. A continuación te explicamos de …

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Por Mónica María Jiménez, en diciembre 07, 2022

En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite saber quién es esa persona natural o jurídica con …

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Por Deicy Pareja, en noviembre 11, 2022

Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones …

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Por Juan Pablo Calle, en noviembre 05, 2022

Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos. Pasta, lana, plata, guita, billete, metálico, efectivo. Existen …

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