Blog / Evaluación de riesgos

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …

Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones …

En la gestión de riesgo son conocidos dos tipos de métodos para su calificación y evaluación: el método cualitativo y el método cuantitativo. En este artículo te explicaremos en qué consiste cada uno de estos métodos y cuáles son sus …

Las grandes superficies y almacenes de cadena están expuestas a diferentes riesgos que pueden afectar su normal operación, su continuidad y generar considerables pérdidas. En este artículo te contamos sobre los principales riesgos asociados a su seguridad física y qué …

El pasado mes de febrero fue aprobado en Perú el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En este artículo te contamos cómo las empresas obligadas a su cumplimiento lo pueden hacer a través …

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …