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Auditoría

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Blog / Caso de estudio

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022

Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo. Para las entidades financieras, la reputación es uno de los …

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categorías:Prevención de fraudeGestión de riesgosCaso de estudioRiesgo financieroFraude

Por Juan Pablo Calle, en octubre 04, 2022

Una historia de prestigio El Banco Barings, uno de los más antiguos de Gran Bretaña y del mundo, fue creado en 1792. En su historia, había financiado las guerras napoleónicas para la Corona británica y la compra de Louisiana por …

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categorías:Caso de estudioRiesgo financieroLavado de activos

Por Juan Pablo Calle, en octubre 20, 2020

El banco Crédit Lyonnais, considerado como uno de los tres pilares de la industria bancaria francesa, entró en quiebra por no tener una gestión de riesgo adecuada. Aquí le contamos por qué. En noviembre de 1993, oficiales del Ministerio de …

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categorías:Caso de estudioRiesgo financieroGestión de Riesgo

Por Nicolás Montoya, en octubre 16, 2020

Riggs, la entidad bancaria más antigua de Washington, fundada en 1840 y conocida por ser el banco de Abraham Lincoln, desapareció a mediados del 2000 tras una muy mala gestión de riesgos. Estas deficiencias se evidenciaron tras una investigación del …

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categorías:Prevención de fraudeCaso de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 14, 2020

"Toma 20 años construir una buena reputación y cinco minutos arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas diferente". Esta frase de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos y visionarios del mundo, nos lleva a reflexionar sobre la …

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categorías:Gestión de riesgosCaso de estudioCasos de estudioRiesgo Reputacional