Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, banca clandestina y plataformas bancarias alternativas como bitcoin. Eso …
Lee másPor Hugo Alberto Ángel, en octubre 14, 2022
Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólares en entidades bancarias y pasar desapercibidos para las autoridades. Los …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 06, 2022
Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es la caída de WorldCom, firma de telecomunicaciones …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, es esencial reconocer todas las …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos. El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 01, 2022
Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y …
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