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Blog / Operaciones sospechosas

Por Nicolás Montoya, en octubre 28, 2022

La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo. Una operación inusual es, como su nombre sugiere, aquella que por su valor de transacción o características …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activosOperaciones sospechosasRiesgos LAFT

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022

¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto. Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos …

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