Por Maria Camila Arévalo, en octubre 20, 2022
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del sistema Sarlaft. Es …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022
Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del riesgo operacional, pues también está …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto. Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 29, 2022
El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a las empresas obligadas. En el siguiente …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 22, 2022
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la empresa obligada tiene un papel fundamental, pues entre sus funciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 15, 2022
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, para evitar ser utilizadas en …
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