Por Maria Camila Arévalo, en octubre 27, 2022
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, banca clandestina y plataformas bancarias alternativas como bitcoin. Eso …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …
Lee másPor John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2022
Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 14, 2022
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos. Gerenciar el área financiera de una empresa no es una tarea …
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