Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023
![[Parte 2] ¡Esto es una operación inusual! | con Maritza Rodríguez](https://www.piranirisk.com/hubfs/banner-Esto-es-una-operaci%C3%B3n-inusual-2-pirani.jpg)
En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …
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