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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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Podcast / AML

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 26 de marzo de 2024

¿Sabías que el sector Inmobiliario es el 4to sector más afectado por riesgos AML? En este episodio Marcela Martínez, CEO y Co fundadora de WeConsulting, nos enseña cómo hacer un enfoque basado en riesgos AML para este sector. ¡A darle …

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Categorías:AMLSector Inmobiliario

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 7 de junio de 2023

En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en …

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Categorías:AML

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …

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Categorías:AML