Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 7 de junio de 2023
En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en …
Lee másPor Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023
![[Parte 2] ¡Esto es una operación inusual! | con Maritza Rodríguez](https://www.piranirisk.com/hubfs/banner-Esto-es-una-operaci%C3%B3n-inusual-2-pirani.jpg)
En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …
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