orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
icono_auditoria

 

Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
geraldin-definicion-del-apetito-de-riesgo-Pirani-escuela

Próxima clase: Técnicas para la definición del apetito de riesgo  Jueves 07 de diciembre, 10:00 a.m. GMT-5

header_academy_v2

Podcast / AML

Haz parte de un nuevo estudio de gestión de riesgos 2024

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 7 de junio de 2023

En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en …

Lee más
Categorías:AML

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …

Lee más
Categorías:AML

Nueva temporada de aprendizaje sobre gestión de riesgos -Todos los jueves
Ebook Conoce sobre riesgos ASG
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción