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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Money laundering risk management

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Próxima sesión: ISO 31010 |Técnicas de evaluación de riesgos Jueves 08 de junio, 10:00 am GMT-5.

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Podcast / AML

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …

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Categorías:AML