Escuela de Gestión de Riesgos

Escuela de gestión de riesgos | Riesgos en lavado de activos

Escrito por Escuela de Gestión de Riesgos | 4 de abril de 2022

En esta sesión conocerás qué es una matriz de riesgo, cómo realizar una y qué pasos debes seguir para realizarla, el ISO 31000, COSO II, Sarlatf 4.0, cúal es el contexto externo y el interno y las tipologías LAFT a tener en cuenta para diseñar la matriz. Finalmente, iremos a ponerlo en práctica en la herramienta más fácil de usar del mercado, Pirani.

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