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Medidas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá

En este webinar que tendremos con Camilo Ruiz Díaz, especialista en gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, podrás conocer los principales detalles de la Ley 23 de 2015 y del Acuerdo 06 de 2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Ambas normativas especifican las medidas a implementar para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

icon_calendarMartes 25 de enero |  iconos_eventos_academia_reloj-1 10:00 a.m.  GMT-5  |   icono_online_lugar_academia Live

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Medidas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá

¿De qué hablaremos?

  1. Contexto y puntos principales de la Ley 23 de 2015.
  2. Acuerdo 06 de 2015:
    - Debida diligencia.
    - Debida diligencia ampliada o reforzada.
    - Seguimiento del cliente y sus transacciones.
    - Información y documentación de los clientes.
  3. Ventajas del uso de herramientas tecnológicas para prevenir y gestionar el blanqueo de capitales y otros riesgos.


Evento online

Fecha
Martes 25 de enero

Horario
9:00 a.m. Centroamérica y Ciudad de México.
10:00 a.m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
11:00 a.m. Bolivia y República Dominicana.
12:00 m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

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