Uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0

En esta conversación que tendremos con Camilo Ruiz y Felipe Perdomo, especialistas en riesgos, podrás conocer cómo el uso de herramientas tecnológicas ayuda a cumplir en las empresas, de una manera simple y eficiente, el nuevo sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, Sarlaft 4.0, presentado por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 027 de 2020.

iconos_eventos_academia_calendarioa2 (1) Jueves 11 de febrero   |   iconos_eventos_academia_reloj-1 9:00 a.m.  GMT-5  |   icono_online_lugar_academia Online

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¿De qué hablaremos?
  1. Contexto. Principales cambios que trae Sarlaft 4.0
  2. Ventajas del uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0. 
  3. Identificación y asociación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  4. Cálculo del riesgo inherente y del riesgo residual.
  5. Control y monitoreo de riesgos LAFT:
    • Segmentación de clientes.
    • Monitoreo transaccional.
    • Alcance de beneficiarios finales.


Evento online

Fecha
Jueves 11 de febrero

Hora
8:00 a.m. (Centroamérica y México).
9:00 a.m. (Lima, Colombia, Ecuador, Panamá).
10:00 a.m. (República Dominicana, Chile y Paraguay).
11:00 a.m. (Argentina y Uruguay).

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